平码平肖论坛 600882:华联矿业半年报

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  山东华联矿业600882)控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月13日以书面体例向合座董事发出董事凑集会知照和原料,平码平肖论坛 集会于2013年8月27日正在公司办公楼二楼集会室以现场体例召开。本次集会应出席董事9人,现实出席董事9人,没有董事缺席集会。集会由董事长齐银山主办,公司监事列席集会。集会纠集召开步调及审议事项相符《公国法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相闭法则,所变成的决议合法有用。

  (一)审议并通过了《闭于公司2013年半年度呈文全文及其摘要的议案》公司2013年半年度呈文全文及其摘要的全体实质已刊载于《中国证券报》、全球最快开奖报码 盘货济南718后防汛步调:银座设三级预案封挡板。《上海证券报》及上海证券来往所网站()。

  按照公司2013年半年度财政呈文(未经审计),母公司以前年度未分拨利润为-1.24亿元,呈文期内杀青净利润2.45亿元,增加以前年度损失后未分拨利润为1.21亿元。公司2013年中期利润分拨预案如下:

  公司拟以2013年6月30日的总股本399,238,045股为基数,向合座股东每10股派察觉金盈余2.00元(含税),估计分拨利润79,847,609.00元。

  为充满应用自有资金,补没收司效益,公司筹划局限拟补充货色进出口等营业,相应的对《公司章程》举办修订如下:

  公司筹划局限如下:矿石贩卖(不含国度局部筹划的产物);货色进出口;矿山修立及备品备件的贩卖;矿业开采及管造接洽;矿业手艺办事;对矿山、平码平肖论坛 资源类企业举办投资、管造(以工商行政管造部分最终照准实质为准)。平码平肖论坛

  公司将于2013年9月15日召开2013年第二次一时股东大会,全体实质详见刊载于上海证券交所网站()上的公司一时通告:临2013-018号《山东华联矿业控股股份有限公司2013年第二次一时股东大会的知照》。

  以上实质详见2013年8月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券来往所网站()的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次集会决议通告》。

  (一)截止股权备案日2013年9月11日下昼来往已毕时,正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司合座股东均有权出席股东大会,并能够以书面地势委托署理人出席集会和参预表决,该署理人不必是公司股东。

  凡出席集会的股东或其授权代表应凭下列证件于2013年9月12、13日上午9:00-11:00、下昼2:30-4:30到公司证券部执掌备案:

  异地股东可用信函或传真体例备案,传真或信函体例备案的截止时期为2013年9月13日下昼4:00时。

  授权委托书的投递时期和地方:集会召开24幼时前投递至本公司证券部(授权委托书样本见附件一)。